Время на чтение: 3 минуты
ВНИМАНИЕ: мошенники под видом крупных заказчиков!
Мошенничество развивается быстрее IT. Кажется, вот только рассекретили новую схему, как ей на смену пришла уже новая. Мы постоянно слышим: не отвечайте на незнакомые номера, не сообщайте коды и данные, меняйте пароли и прочее. Это все понятно, когда касается тебя лично. Но что делать, если это задело бизнес? Мошенничество в сфере юридических лиц — явление частое. Как не попасться на крючок мошенникам расскажем на своем примере.
В июле нас обокрали. Этот опыт стоил нам несколько больше миллиона. К нам обратилась компания с запросом на аппараты высокого давления. Все было очень правдоподобно — человек, который значится в списке сотрудников организации, доменная почта, бланк с реквизитами, печати на документах. Казалось, это сделка мечты — у клиента есть потребность, у нас решение, договорились на короткую рассрочку. После отгрузки псевдо-клиент перестал выходить на связь.
Страшно представить чувства моей коллеги в момент осознания случившегося. Ведь компания была проверена по ИНН в официальных бизнес-справочниках, контакт по имени подтвержден, документы подписаны на бумаге.
Страшно представить чувства моей коллеги в момент осознания случившегося. Ведь компания была проверена по ИНН в официальных бизнес-справочниках, контакт по имени подтвержден, документы подписаны на бумаге.
Какие признаки мошенничества должны были нас насторожить:
1
Самовывоз товара × короткая отсрочка — может указывать на попытку быстрого вывоза товара без последующей оплаты.
2
Закупка объемной партии ликвидного товара — его легко реализовать без отчета государству.
3
Отказ от ЭДО — в случае непрослеживаемого товара, вроде как аргументов в пользу ЭДО немного.
4
Отказ предоставить учредительные документы — давление на срочность отгрузки, занятость и наличие других поставщиков, готовых продать аналогичный товар.
5
Отсутствие работающего сайта для компании размером в 200 человек.
Но наша сила в умении подняться, даже после жесткого падения. После выявления мошенничества, мы написали заявление в полицию. Надеемся, что по горячим следам получится найти воров.
Как защитить свою компанию от мошенников:
- Проводите ВСЕ сделки по ЭДО, в случае рассрочек / отсрочек ТОЛЬКО по ЭДО.
- Будьте внимательны к доменам в почте и названиям сайтов. Проверяйте возраст доменов и соотносите с датой регистрации юр.лица. Наберите в поиске — «Проверить возраст домена».
- Всегда просите пакет заверенных учредительных документов, даже у покупателя.
- Делайте звонки на номера компании из открытых источников — Яндекс.Карты, 2Гис, бизнес-справочники — с просьбой соединить с конкретным сотрудником.
- В случае любого ущерба обращайтесь с заявлением в полицию.
Над статьей работали: Радионова Мария, Бурмакина Дарья
04 сентября 2025
04 сентября 2025